Taiwani parlament on heaks kiitnud uued muudatused rahapesuvastastes seadustes. Nende muudatuste kohaselt peavad krüptoraha ettevõtted registreeruma rahapesu tõkestamiseks, mis muudab krüptoteenuste pakkujate tegevuse ebaseaduslikuks. Seadusandlik jüaan võttis need muudatused vastu teisipäeva hilisõhtul, vahendab Central News Agency.
Kui uued eeskirjad jõustuvad, peavad kõik, kes pakuvad Taiwanis krüptovaluutateenuseid, järgima rahapesu tõkestamise menetlusi ja registreerima oma teenused. Kui nad seda ei tee, võib neid oodata kuni kaheaastane vangistus või kuni 5 miljoni NT dollari (153 800 dollari) suurune trahv.
Ajakohastatud eeskirjad nõuavad ka, et välismaised krüptoplatvormid asutaksid kohalikud üksused ja registreeruksid rahapesu tõkestamiseks. Kui nad seda ei täida, võidakse neile esitada kriminaalsüüdistus.
Alates 2021. aasta juulist on Taiwan finantsjärelevalve komisjoni (FSC) kehtestatud eeskirjade kohaselt nõudnud, et krüptoteenuste pakkujad järgiksid AML-seadusi. Nendest eeskirjadest hoolimata on krüptotööstus endiselt enamasti reguleerimata. Mais ütles justiitsministri asetäitja Huang Mou-hsin, et ametiasutused võivad määrata vaid halduskaristusi firmadele, kes ei järgi rahapesu tõkestamise seadusi.
Kevin Cheng, krüptojurist ja Taiwani Fintech Associationi peasekretär, jagas oma muret uute nõuete pärast. Ta ütles, et uute eeskirjade jõustumisel oleks „raske olukord“ ettevõtete jaoks, kes ei ole AML-deklaratsioone täitnud.
Need ettevõtted seisavad silmitsi ebakindlusega, sest nad ei tea, millal läbivaatamisstandardid valmivad, mis toob kaasa pikad ooteajad. Kui registreerimisstandardid on ametlikult teatavaks tehtud, võivad nad olla isegi sunnitud protsessi uuesti alustama.
Cheng märkis ka, et ettevõtjad, kes on juba rahapesu tõkestamise registreerimise lõpetanud, võivad ajutiselt tegevust jätkata. Tulevikus seisavad nad aga silmitsi rangemate läbivaatustega, mis muudab pideva vastavuse keerulisemaks.
FSC kaalub ka krüptovarade jaoks spetsiaalset seadust. FSC esimees Jin-Lung Peng teatas, et see ettepanek esitatakse 2025. aasta juunis Taiwani kõrgeimale haldusorganile Executive Yuanile.
Eelmisel kuul tegi kohalik krüptovaluutasektor olulise sammu, asutades tööstusliidu. Selle ühingu eesmärk on luua isereguleeruvad eeskirjad, mis on kooskõlas valitsuse suunistega, aidates arendada organiseeritumat ja nõuetele vastavamat tööstuskeskkonda.