Esmaspäeval tunnustasid Hiina ametiasutused ametlikult virtuaalsete varade, sealhulgas krüptovaluutadega seotud tehinguid kui tunnustatud rahapesu meetodit. See on esimene kord, kui Hiina on astunud nii olulise sammu virtuaalsete varade sellisel viisil klassifitseerimisel.
Selle teadaande tegid Hiina kõrgeim rahvakohus ja kõrgeim rahvaprokuratuur, Hiina kõrgeimad õigusasutused, ühiselt pressikonverentsil. Need uued meetmed on osa laiemast algatusest, mille eesmärk on tugevdada rahapesuvastaseid seadusi, keskendudes eelkõige krüptovaluutade kasutamise tõkestamisele ebaseaduslikus finantstegevuses.
Ajakohastatud õiguslikus tõlgenduses liigitatakse virtuaalsete varadega seotud tehingud, sealhulgas krüptoraha vahetamise kaudu hõlbustatud tehingud, konkreetselt tegudeks, mis „varjavad ja varjavad kuritegelikul teel saadud tulu allikat ja olemust“. See tõlgendus rõhutab valitsuse kavatsust võidelda finantskuritegude vastu, mis kasutavad ära virtuaalsete varade anonüümsust ja detsentraliseeritud olemust.
Uute määruste kohaselt peavad Hiina ametivõimud tõsiseks kuriteoks rahapesu, mis ületab 5 miljonit jüaani (umbes 685 000 dollarit) või põhjustab üle 2,5 miljoni jüaani (umbes 343 000 dollarit) suurust rahalist kahju. Need piirmäärad on kavandatud tagamaks, et suuremahuliste rahapesuoperatsioonide suhtes kohaldatakse rangemat õiguslikku kontrolli ja et neid karistatakse karmimalt.
Süüdimõistmise korral võib sellises tegevuses osalevatele isikutele määrata kuni viieaastase vangistuse ja vähemalt 10 000 jüaani (umbes 1370 dollarit) suuruse trahvi. Raskemate juhtumite puhul, kus karistused ulatuvad viiest kuni kümne aastani, suureneb trahv lisaks vanglakaristusele märkimisväärselt, ulatudes vähemalt 200 000 jüaani (umbes 27 400 dollarini).
See areng järgneb Hiina varasematele keelustustele, mis käsitlevad esialgset mündi pakkumist (ICO) 2017. aastal ja krüptovaluutatehinguid 2021. aastal, mis näitab riigi arenevat ja üha rangemat lähenemist krüptovaluutade ja nendega seotud tegevuste reguleerimisele.
Sellega seoses rõhutas endine president Donald Trump Pennsylvania osariigis Yorgis toimunud kampaaniaüritusel rääkides, et USA peab säilitama oma tehnoloogilise eelise, eriti sellistes esilekerkivates valdkondades nagu tehisintellekt (AI) ja krüptovaluutad.
Ta märkis, et need valdkonnad muutuvad üha olulisemaks, ja hoiatas, et kui USA ei jää esirinda, võivad sellised riigid nagu Hiina potentsiaalselt domineerida nendes kriitilistes tehnoloogiates. Trumpi kommentaarid rõhutavad ülemaailmset konkurentsi tehnoloogilises arengus ja strateegilist tähtsust nendes kiiresti arenevates sektorites eesrindlikuks jäämisel.